公告日期：2026-02-02

证券代码：400039 证券简称：R 华 圣 1 主办券商：国联民生承销保荐
广东华圣科技投资股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1. 根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；

2. 其他修订内容详见下文（一）修订条款对照。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照【股份制企业试点

第二条 公司系依照《公司法》和其
办法】和其他有关规定成立的股份有限公司

他有关规定成立的股份有限公司（以下简称

（以下简称公司）。 公司）。

公司经四川省德阳市人民政府‘德市府 公司经四川省德阳市人民政府‘德市
函（1989）29 号’文批准，以募集方式设立； 府函（1989）29 号’文批准，以募集方式设在德阳市工商行政管理局注册登记，取得营 立；在德阳市工商行政管理局注册登记，取
业执照。 2005 年办公地址迁到深圳，2010 得营业执照。 2005 年办公地址迁到深圳，
年注册地址迁到深圳，在深圳市工商管理局 2010 年注册地址迁到深圳，在深圳市工商管注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 理局注册登记，取得营业执照。统一社会信
码为：914403002142654188 。 用代码为：914403002142654188。

第三条 公司向社会公众发行的人民币 第三条 公司于一九九三年九月十七
普通股伍千万股，于一九九三年九月十七日 日在上海证券交易所上市，并于 2005 年从上在上海证券交易所上市。公司 2005 年已从上 海证券交易所退市，目前在全国中小企业股海证券交易所退市，目前在全国中小企业股 份转让系统挂牌交易。

份转让系统挂牌交易。 第四条 公司注册名称：广东华圣科
第四条 公司注册名称：广东华圣科技 技投资股份有限公司。

投资股份有限公司 第五条 公司住所：深圳市福田区福
第五条 公司住所：深圳市福田区福 田街道福民社区福强路 1045 号深荣大厦
田街道福民社区福强路 1045 号深荣大厦 706。

706。 第六条 公司注册资本为人民币
第六条 公司注册资本为人民币肆亿伍 45861.6038 万元。

仟捌佰陆拾壹万陆仟零叁拾捌元。

第七条 公司为永久存续的股份有限
第七条 公司为永久存续的股份有限公

公司。

司。

第八条 代表公司执行公司事务的董
第八条 董事长为公司的法定代表人。

事为公……
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