公告日期：2026-02-02

证券代码：400039 证券简称：R 华 圣 1 主办券商：国联民生承销保荐
广东华圣科技投资股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 1 月 30 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过，表决
结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会制度暨董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的
工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管 法规、规则的规定，制定本规则。

第二条 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议
履行职责，确保公司遵守法律法规的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者的利益。

第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，对涉及公司重
大利益的事项进行集体决策。

第二章 董事会组织结构

第四条 董事会成员共 5 名，董事会设董事长 1 人。

第五条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的实施情况；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东会报告；

（六）董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职权时，应当书面指定一名董事代行其职权。

第六条 董事会根据需要，可下设专业性委员会。专业性委员会根据董事
会、董事长的安排或总经理的提议，就专业性事项进行研究和提出意见及建议，供决策参考。

（一）战略决策委员会；

（二）薪酬和考核委员会。

第七条 董事的权利和义务：

（一）董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；

（二）董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；

（三）董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权；

（四）为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况；

（五）董事应当遵守公司章程、本规则和其他公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；

（六）董事不得挪用公司资金或者将公司资金贷给他人；不得将公司资产
为本公司股东或者其他个人名义开设帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（七）董事不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务，或者从事损害本公司利益的活动；

（八）董事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务；

（九）董事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当赔偿；
（十）董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。

第八条 董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第九条 公司设董事会秘书，董事会秘书直接向董事会、董事长汇报，其
主要任务包括：

（一）协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解国家有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行国家法律法规、公司章程及其他有关规定；

（二）负责董事会内部沟通，并处理公司董事会与公司总经理、管理部门、股东之间的有关事宜；

（三）按法定程序负责董事会、股东会的有关组织和准备工作，列席有关会议并收集有关信息资料，做好会议记录，负责会议文件的保管；

（四）保证会议决策符合法定程序，主动了解掌握股东会及董事会决议执行进展情况，对实施中的重要问题，及时向董事会和董事长报告并提出建议；
（五）处理与中介机构、媒体的关系；

（六）董事会交办的其他工作。

第三章 董事会议事内容（职权）

第十条 根据公司章……
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