公告日期：2023-03-10

证券代码：400040 证券简称：中川 3 编号：临 2023－04
中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会

第 39 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 39 次会议于 2023 年 3 月 10 日
上午在成都召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由汪浩董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过修改公司章程的议案，并提交股东大会审议；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过聘任范波先生任公司经理助理；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 决定于 2023 年 4 月 12 日上午 10 点在成都市顺城街 206 号四川国际大厦 24
楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。第二次临时股东大会会议提案共1项：为本次董事会会议中的第 1 项议案（详见股东大会通知）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○二三年三月十日

附件：公司章程修订内容
一、原章程第一章第八条内容为：
第八条 董事长为公司的法定代表人。
修订后该条内容为：
第八条 经理为公司的法定代表人。
二、原章程第四章第二节第五十七条内容为：
第五十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。
修订后该条内容为：
第五十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开二十日以前通知登记公司股东。召开临时股东大会应当在会议召开十五日前通知登记公司股东。
三、原章程第五章第二节第一百一十二条内容为：
第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
修订后该条内容为：
第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
四、原章程第六章第一百四十八条内容为：
第一百四十八条 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）公司章程或董事会授予的其他职权。
修订后该条内容为：
第一百四十八条 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案、决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件；
（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

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