公告日期：2026-04-28

证券代码：400040 证券简称：中川 3 主办券商：国信证券
中国四川国际合作股份有限公司

第六届董事会第 49 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市顺城大街 206 号 四川国际大厦 24 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：李茹

6.会议列席人员：付玉、陈嘉诚、唐靖雨、陈华、李彦倪、陶柯、郭良涛、何丹、郑仁君

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵封因工作出差缺席，委托董事闫涛代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计负债计提的议案》
1.议案内容：

本期公司对渉诉案件已决诉讼形成的或有负债进行预提负债 81,081.00 元，截至 2025 年底预计负债余额 14,395,327.97 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所审计出具的无法发表意见的 2025 年度审计报告，公司全年实现营业收入 2,564.57 万元，比去年同期 4,845.80 万元减少
2281.23 万元，减少 47.08%；营业成本 2,107.01 万元，较去年同期 3097.36 万元
减少 990.35 万元，减少 31.97%；净利润 97.48 万元，较去年同期-1,209.19 万元
相比增加 1306.67 万元。详细内容见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转
让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长向董事会汇报了公司 2025 年度董事会工作情况，并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
1.议案内容：

截止 2025 年年末，未分配利润为-1,557,236,222.51 元，根据《公司法》
和本公司《章程》的有关规定，董事会提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司全年实现营业收入 2,564.57 万元，比去年同期减少 47.08%；营业成本
2,107.01 万元，较去年同期减少 31.97%；净利润 97.48 万元，较去年同期
-1,209.19 万元相比增加 1306.67 万元。具体详见《公司 2025 年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议聘用北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘用期 1 年，费用 5 万元/年（含税）。
2.……
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