公告日期：2026-04-28

证券代码：400040 证券简称：中川 3 主办券商：国信证券
中国四川国际合作股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

地址：四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日上午 10:00 整。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400040 中川 3 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将委托北京大成（成都）律师事务所指派律师出席公司 2025 年年度股东会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东会的召集和 召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜 发表法律意见，并将出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度预计

1 √

负债计提的议案》

《关于公司 2025 年度财务

2 √

决算报告的议案》

《关于公司 2025 年度董事

3 √

会报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事

4 √

会报告的议案》

《关于公司 2025 年度利润

5 √

分配的预案》

《关于公司 2025 年度报告

6 √

及摘要的议案》

《关于提议聘用北京精勤成

思会计师事务所（特殊普通合

7 √

伙）为公司 2026 年年度审计

机构的议案》

《关于免去闫涛先生、赵封先

8 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。