公告日期：2023-03-27

证券代码：400041 证券简称：R 数码 1 主办券商：兴业证券
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

关于公司股东自行召集临时股东大会

暨召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)。
（二）召集人

本次临时股东大会的召集人为西安怡康医药连锁有限责任公司(以下简称“西安怡康”)。

西安怡康于 2022 年 9 月 23 日取得公司 62.23%股权，截至本公告日，西
安怡康持有公司 10%以上股份连续 90 日以上。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等
法律法规及制度的规定，西安怡康已依法于 2023 年 3 月 9 日通过快递方式向
公司董事会发出《关于提请董事会召开陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 临时股东大会的函》，并提交了《关于修订公司章程的议案》《关于换届选举公 司董事的议案》及《关于换届选举公司监事的议案》，提请董事会召集临时股 东大会，公司董事会在收到提议后 10 日内未予回应。此后，西安怡康依法于
2023 年 3 月 20 日向公司监事会发出《关于提请监事会召开陕西煤航数码测绘
(集团)股份有限公司临时股东大会的函》，并提交了《关于修订公司章程的议 案》《关于换届选举公司董事的议案》及《关于换届选举公司监事的议案》，提
请数码监事会召集临时股东大会，公司监事会在收到提议后未予回应。西安怡 康履行了提请公司董事会、监事会召开临时股东大会的程序，相关程序符合有 关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

在《公司法》《公司章程》规定的期限内，公司董事会和监事会均未对西 安怡康提请召开公司临时股东大会的函进行回复。西安怡康根据《公司法》和 《公司章程》的规定，自行召集和主持公司 2023 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

因公司董事会在收到股东提请召开临时股东大会的书面要求后规定期限 内没有发出召集会议的通知，监事会在未在规定期限内召集和主持，连续九十 日以上单独持有公司10%以上股份的股东西安怡康自行召集和主持本次临时股 东大会。本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）上午 10:00

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 11 日 15:00—2023 年 4 月 13 日 15:00
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400041 R 数码 1 2023 年 4 月 10 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（西安）律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

西安市南新街 28 号陕西煤航数码测绘股份有限公司四层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容:根据公司目前实际情况及运营需要，依据《公司法》《非上市公 众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《关于退市公司进 入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，对公司章程做出部分如下修订:
第二条第二款修改为“公司经陕西省体改委陕改发（92）44 号文件以募集
方式设立；在陕西省市场监督……
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