公告日期：2020-11-11

证券代码：400041 证券简称：数码 3 主办券商：兴业证券
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020 年11月2 日以传真及电子邮件方式向各位董事发出了本次会
议的通知及相关议案等资料，2020 年 11 月 10 日上午 9:30 时以通讯
方式召开了第五届董事会第四十四次会议，应出席会议董事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式通过了如下决议：

1. 审议《2020 年第三季度报告》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

特此公告

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

董 事 会

二 O 二 0 年十一月十一日

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