公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-034

证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：庄严

6.会议列席人员：伍建军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司股票申请延期恢复转让》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-034

猴王 5 拟进行重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定，故公司股票申请延期恢复转让。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《猴王股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

猴王股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。