公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-017

证券代码：400045 证券简称：R 猴王 1 主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2024年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日10:30。

公告编号：2025-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400045 R 猴王 1 2025 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市福田区深南中路新闻大厦 1 号楼 2705

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告》

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2024 年年度报告。
（二）审议《2024 年度利润分配方案》

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29 元，
累计未分配利润为 53,652,552.91 元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。
（三）审议《2024 年度董事会工作报告 》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2024 年度董事会工作进行总

公告编号：2025-017

结，制定了《2024 年度董事会工作报告》
（四）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2024年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对 2024 年度监事会工作进行总结，制定了《2024 年度监事会工作报告》
（五）审议《董事会关于深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）接受猴王股份有限公司的委托，对公司 2024 年年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。
（六）审议《监事会关于深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）接受猴王股份有限公司的委托，对公司 2024 年年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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