公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-032

证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄严
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

公告编号：2025-032

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共14人，持有表决权的股份总数294,139,171股，占公司有表决权股份总数的34.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席1人，董事胡旭瑜、曾观生、黄胤皓、齐异、陈晓滨、高燕燕因时间关系缺席（如适用）；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事陈杰文、陈二林因时间关系缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事长庄严、副总经理杨佳榆、监事杨禹超列席会议
二、议案审议情况（变更前次股东会决议适用）

一、审议通过《董事会进行换届选举的议案》

表决结果:同意股数 294139171 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股
份占出席会议有表决权股份的 100%。

二、审议通过《监事会进行换届选举的议案》

表决结果:同意股数 294139171 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股
份占出席会议有表决权股份的 100%。
三、备查文件

《猴王股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件》

公告编号：2025-032
猴王股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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