公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-022

证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：太平洋证券
猴之王（深圳）科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《猴之王（深圳）科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为广东省深圳市京基一百大厦 41 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

公告编号：2026-022

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400045 猴王 5 2026 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年年度报告 √

2.00 2025 年度报告摘要 √

3.00 2025 年度利润分配的议案 √

董事会关于深圳联创立信会计师

4.00 事务所(普通合伙)出具的无法表 √

示意见的审计报告的专项意见

5.00 2025 年董事会工作报告 √

监事会关于深圳联创立信会计师

6.00 事务所(普通合伙)出具的无法表 √

示意见的审计报告的专项意见

7.00 2025 年监事会工作报告 √

共六项非累积投票议案。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2026-022

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委 托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书……
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