公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-021

证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：太平洋证券
猴之王（深圳）科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：广东省深圳市新闻大厦 2705 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：赵研
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2025 年年度报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-021

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度报告摘要》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2025 年年度报告摘要。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2025 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对 2025 年度监事会工作进行总结，制定了《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29 元，累
计未分配利润为-217,298,207.89 元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-021

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《监事会关于深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)出具的无法
表示意见的审计报告的专项说明》
1. 议案内容：

深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)接受猴王股份有限公司的委托，对公司 2025 年年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

猴之王（深圳）科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议

猴之王（深圳）科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。