公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司

关于追认 2022 年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2022 年度内，疫情导致关联方资金暂时性困难，因往年与关联方企业累计
业务延续，公司业务还需关联方企业予以配合支持，为避免公司因合同执行不 畅遭受损失，故向关联方企业提供短期资金支持。2022 年度，公司向关联方提 供借款明细如下：

单位：万元

关联方 期初拆出资 本期借出 本期收回 其他减少 期末拆出资
金金额 金余额

深圳市华际 29.76 381.00 150.00 260.76
电子系统有

限公司

博雅软件股 2,296.09 1,763.35 185.60 1,875.20 1,998.63
份有限公司

北京华际友 1,708.07 100.00 1,608.07
天信息科技

有限公司

公司对外借款仅考虑到关联方受困导致合同有无法继续履行使公司被客户追责等风险，未考虑到尚需公司相关权力机构审议，以上体现出公司确实存在相关人员内控意识差、控制程序不严，公司治理存在不足等问题。以后业务中一定从制度体系注意防范此类事件的发生。

公告编号：2023-012

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于追认 2022 年度偶发性关联交易的议案》，会议表决情况为：4 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联董事柴强回避表决。

公司第六届监事会第四次会议审议通过《关于追认 2022 年度偶发性关联交易的议案》，会议表决情况为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：博雅软件股份有限公司

住所：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼-1 至 11 层 101 内 4
层 06 室

注册资本：31150 万元

主营业务：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等

控股股东：无

实际控制人：张俊

关联关系：关联自然人张俊控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市华际电子系统有限公司

住所：深圳市福田区上步南路锦峰大厦 18C

注册地址：深圳市福田区上步南路锦峰大厦 18C

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机电子产品的购销、国内商业、物资供销业、计算机销售等

公告编号：2023-012

控股股东：张俊

实际控制人：张俊

关联关系：关联自然人张俊控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京华际友天信息科技有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼 101 内 4 层 01

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼 101 内 4 层 01

注册资……
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