公告日期：2023-04-26

五矿证券

关于博嘉信息科技股份有限公司的风险提示性公告

五矿证券作为博嘉信息科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过审查《2022 年年度报告》和永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2022 年度业绩完成情况的专项审核报告》、《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别

挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务

1 其他 子公司经营业绩完成未达承诺 是

2 信息披露 公司未能规范履行信息披露义务 是

（二） 风险事项情况

1、子公司经营业绩完成未达承诺

根据公司与业绩承诺方江西博嘉信息产业发展有限公司（以下简称“江西博嘉”）就重大资产重组所签署的《业绩补偿协议之补充协议二》，江西博嘉承诺关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2021 年、2022 年、2023 年经审
计的净利润分别不低于 3000 万元、7000 万元及 9000 万元，2022 年实际完成情
况（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）为 184,587.98 元。

根据公司与江西博嘉签署的《业绩补偿协议之补充协议二》，如江西博嘉未达到 2021-2023 年承诺标准的累计额，应按照约定在三年承诺期的最后一个会计

年度（即 2023 年度）结束后 6 个月内以股份方式向公司补足，公司应当在 2024
年 6 月 30 日前完成江西博嘉应补偿股份的回购。

2、公司未能规范履行信息披露义务

2022 年度，公司关联方向公司拆借资金合计 3,852.42 万元，公司未按照《公
司章程》、《关联交易决策制度》规定及时履行审议程序和信息披露义务，虽然公司已召开第六届董事会第三次会议补充审议上述事项，但仍存在未规范履行信息披露义务的情况。
二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

上述事项不会对公司的日常经营产生重大不利影响，但未能及时审议并披露关联方资金拆出事项可能导致公司及相关人员受到全国股转公司的处罚。
三、 主办券商提示

1、根据公司与江西博嘉签署的相关协议，若 2021 年、2022 年、2023 年子
公司业绩未能达到承诺业绩的累计额，江西博嘉存在补偿股份风险。

2、公司存在资金拆出行为且未按规定及时履行审议程序并披露。

主办券商将持续关注公司未来生产经营情况、公司所处行业政策变化，了解其市场开拓情况及业绩实现情况，督促公司及时、准确、完整的披露公司相关信息，督促其尽快沟通并完成以便投资者及时了解和作出投资判断。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒投资者注意公司上述风险事项，谨慎投资。
四、 备查文件目录

1、《2022 年年度报告》；

2、《博嘉信息科技股份有限公司二〇二二年度财务报表审计报告》；

3、《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科
技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2022 年度业绩完成情况的专项审核报告》；

4、《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

五矿证券
2023 年 4 月 26 日

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