公告日期：2023-05-17

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柴强

6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数468,742,505 股，占公司有表决权股份总数的 56.9830%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王亚洲因航班延误缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘之杰、公司副总经理及董事会秘书胡雪松、财务总监刘子生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议 通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《2022 年年度报告》（公告编号：

2023005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023006）。

2.议案表决结果：

同意股数 468,742,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议 通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 468,742,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议 通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况，总结公司及董事会2022 年年度经营情况，对公司及董事会 2023 年年度工作进行规划和展望。

2.议案表决结果：

同意股数 468,742,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议 通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年年度工作情况，对监事会 2023

年年度工作进行规划和展望。

2.议案表决结果：

同意股数 468,742,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议 通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年经营成果，公司编写了《2022 年年度财务决算报告》，以反映

公司 2022 年全面财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 468,742,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议 通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年实际经营情况及……
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