公告日期：2024-04-26

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：柴强

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
2024005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年年度工作情况，总结公司及董事会2023 年年度经营情况，对公司及董事会 2024 年年度工作进行规划和展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司总经理对 2023 年工作情况进行了汇报，总结公司 2023 年总体经营情
况，并对 2024 年公司的经营目标及规划进行展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年经营成果，公司编写了《2023 年年度财务决算报告》，以反映
公司 2023 年全面财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年实际经营情况及 2024 年既定规划，公司编写了《2024 年财务
预算报告》，以便更好的指导公司 2024 年经营活动，实现公司既定目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构的议案》

公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在 2023 年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于追认 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于追认 2023 年度关联交
易公告》（公告编号：2024012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易……
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