公告日期：2025-12-04

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护博嘉信息科技股份 第一条 为维护博嘉信息科技股份
有限公司(以下简称“公司”)、股东和债 有限公司(以下简称“公司”)、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》(以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 人民共和国证券法》（以下简称“《证券非上市公众公司监管指引第 3 号-章程 法》”）和其他有关规定，制订本章程。必备条款、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治
理规则》”）和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司经大连市人民政府(大政发
[1997]27 号)批准,以公开募集方式设
立；在大连市工商行政管理局注册登记,
取得企业法人营业执照。

第八条 总经理为公司的法定代表 第七条 总经理为公司的法定代表人。
人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者公司章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十八条公司股份总数为 82,260 万股， 第十八条公司股份总数为 82,260 万股，
均为普通股。 均为普通股。

公司发起人为大连盛道集团有限
公司，设立时股本总额为 10,300 万元，
其中发起人国有法人股 5800 万股，社
会公众股 4500 万股。2000 年，公司以
总股本 10300 万股为基数，向全体股东
按 10:8 的比例用资本公积转增股本

8240 万股。2021 年，公司将资本公积
金中的 63,720 万元向全体股东转增
63,720 万股。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份； (一)向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； ……
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