公告日期：2025-12-04

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经四位参会董事一致表决同意，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为保障博嘉信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合
法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《两网公司及退市公司信息披露办法》（以下简称“《信披办法》”）等法律法规以及《博嘉信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。
第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公
司经营产生重大影响的信息，经主办券商审查后，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。

第三条 公司董事会为公司信息披露的负责机构，公司董事会秘书负责信息
披露管理的具体事务。公司及董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。

第二章 信息披露的内容及披露标准

第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。公司应当披露的定期
报告包括年度报告和中期报告，其他报告为临时报告。

第五条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。
年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。年度报告应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）主要会计数据和财务指标；

（三）管理层讨论与分析；

（四）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情况；

（五）公司控股股东、实际控制人的情况；

（六）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及其持股情况；
（七）报告期内发生的重大事件对公司的影响；

（八）公司募集资金使用情况（如有）；

（九）利润分配情况；

（十）公司治理及内部控制情况；

（十一）财务会计报告和审计报告全文；

（十二）法律法规规定的其他事项。

第六条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报
告。

半年度报告应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）报告期内主要会计数据和财务指标；

（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股东总数，公司前十大股东持股情况；

（四）公司控股股东、实际控制人发生变化的情况；

（五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；

（六）公司募集资金使用情况（如有）；

（七）财务会计报告；

（八）中国证监会规定的其他事项。

半年度财务报告可以不经会计师事务所审计，但拟在下半年进行利润分配或公积金转增的须经会计师事务所审计。

第七条 公司应当在董事会审议通过定期报告之日起两个工作日内向主办券
商报送下列文件并公告：

（一）定期报告全文、摘要（如有）；

（二）审计报告（如适用）；

（三）审计报告及财务报告；

（四）董事会决议及其公告文稿；

（五）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
（六）按主办券商要求载有上述文件的电子文件；

（七）主办券商及全国股转公司要求的其他文件。

第八条 公司按照法律法规和全国股份转让系统公司的相关业务规则发布的
除定期报告以外的公告为临时报告。临时报告（监事会公告除外）应当由公司董事会发布。

第九条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及
时履行首次披露义务：

（一）董事会或者监事会作出临时决议时；

（二）有关各方签署意向书或者协议时；

（三）董事、监事或者高级管理人员知悉或者应当知悉该重大事件发生时。
公司筹划的重大事项存在较大不确定性，立即披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以暂不披露，但最迟应当在该重大事项形成最终决议、签署最终协议、交易确定能够达成时对外披露。相关信息确实难以……
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