公告日期：2025-12-04

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：柴强

6.会议列席人员：胡雪松

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张卫因交通问题缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《公
司章程》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股
份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025029）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《股
东会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统披露的《股东会议事规则（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025030）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《董
事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统披露的《董事会议事规则（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025031）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《对
外担保管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中
小企业股份转让系统披露的《对外担保管理制度（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025033）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《关
联交易决策制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中
小企业股份转让系统披露的《关联交易决策制度（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025034）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司投资者来访接待管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《投
资者来访接待管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在
全国中小企业股份转让系统披露的《投资者来访接待管理制度（2025 年 12 月修订）》（公告编号：2025035）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0……
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