公告日期：2025-12-22

博嘉信息科技股份有限公司

章程

经 2025 年第一次临时股东会审议修订

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股 东...... 6
第二节 股东会...... 10
第三节 股东会的召集...... 13
第四节 股东会的提案与通知...... 14
第五节 股东会的召开...... 15
第六节 股东会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 21
第一节 董 事...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会...... 29
第一节 监 事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计和审计......32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节内部审计...... 33
第三节会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告...... 34
第一节 通 知...... 34
第十章 信息披露......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35
第二节解散和清算...... 36
第十二章 投资者关系管理工作......37
第十三章 修改章程...... 40
第十四章 附则...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护博嘉信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第 三 条 公 司 注 册 名 称 ： 博 嘉 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 英 文 ：
BOJIA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.）。

第四条 公司住所：辽宁省本溪高新技术产业开发区商业城汇贤公寓 3 号楼
1 单元 105。

第五条 公司注册资本为人民币 82,260 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以发展数字经济为目标，以信息技术为依托、以资本市场为助力，构建技术集成为基础、信息服务为核心、应用软件为龙头的公司发展体系，以技术创新提升公司价值，达成技术自主、产品自主、市场自主的公司生存境界，致力于把公司打造为以云计算、大数据、物联网、人工智能等应用技术为基础的服务社会、服务民生的现代信息技术型服务企业，以丰富收益回报于股东和社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；信息安全设备制造；计算机系统服务；计算器设备销售；电子产品销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机……
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