公告日期：2026-01-23

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
会议地址：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400046 博嘉 5 2026 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于终止聘任永拓会计师事务

1 所（特殊普通合伙）为公司 2025

年审计机构的议案》

《关于聘请北京中名国成会计师

2 事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年审计机构的议案》

《关于董事会换届选举提名刘之

3

杰担任董事的议案》

《关于董事会换届选举提名李志

4

刚担任董事的议案》

《关于董事会换届选举提名倪晓

5

伟担任董事的议案》

《关于董事会换届选举提名王飞

6

宇担任董事的议案》

《关于董事会换届选举提名徐丽

7

军担任董事的议案》

《关于非职工代表监事换届选举

8

提名杨舫担任监事的议案》

《关于非职工代表监事换届选举

9

提名闫轶卿担任监事的议案》

具体详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统披露的公告:《第六届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-001）。《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、法人股东委托非法……
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