公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-008

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：刘之杰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘之杰担任董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-008

根据公司董事会提名，拟推选公司董事刘之杰担任董事长。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘之杰担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会提名，拟聘任刘之杰担任公司总经理
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王飞宇担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会提名，聘任王飞宇担任公司董事会秘书。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任伍晓斌担任公司副总经理的的议案》
1.议案内容：

公司董事会接受公司总经理的提名，拟聘任伍晓斌担任公司副总经理。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任兴喜和担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会接受公司总经理的提名，拟聘任兴喜和担任公司副总经理
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任倪晓伟担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会接受公司总经理的提名，拟聘任倪晓伟担任公司副总经理
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任刘子生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会接受公司总经理的提名，拟聘任刘子生担任公司财务负责人。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《博嘉信息科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》

公告编号：2026-008

博嘉信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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