公告日期：2026-04-27

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司关于追认 2025 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、关联资金拆出

2025 年度内，整体经济下行导致关联方资金暂时性困难，故向关联方企业提供短期资金支持。2025 年度，公司向关联方提供借款明细列表如下：

关联方 金额（元）

深圳市华际电子系统有限公司 354,000.00

北京华际友天信息科技有限公司 74,874,940.00

博雅慧聚科技发展有限公司 4,790,000.00

合计 80,018,940.00

公司对外借款未考虑到尚需根据公司治理规则履行公司内部审议程序，以上体现出公司存在相关人员内控意识差、控制程序不严，公司治理存在不足等问题。
2、关联资金拆入

2025 年度，公司向关联方拆入资金明细如下：

关联方 金额（元）

博雅信息技术（北京）有限公司 90,000.00

3、关联方资产转让、债务重组情况

2011 年子公司华际信息购置了一辆日产牌 ZN6441V1A4，截至 2024 年，
该车已经使用了 13 年之久，行驶约 15 万公里。因张俊个人有个购车指标闲置
且急需用车，提出出价 20000 元购买该车辆。考虑到本车残值所剩无几，本已
达到报废条件，出于有利于公司利益的考量，华际公司与张俊签订《车辆购置 合同》，将该车转让给张俊个人。

关联方 关联交易内容 发生额（元）

张俊 处置固定资产 20,000.00

（二）表决和审议情况

公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于追认 2025 年度关联交易的议案》，会议表决情况为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司第七届监事会第二次会议审议通过《关于追认 2025 年度关联交易的议案》，会议表决情况为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市华际电子系统有限公司

住所：深圳市福田区上步南路锦峰大厦 18C

注册地址：深圳市福田区上步南路锦峰大厦 18C

注册资本：10,000,000

主营业务：计算机电子产品的购销、国内商业、物资供销业、计算机销售等
控股股东：张俊

实际控制人：张俊

关联关系：关联自然人张俊控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京华际友天信息科技有限公司

住所：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼 101 内 4 层 01 室

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 5 号楼 101 内 4 层 01 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；计算机系统服务； 经济贸易咨询

法定代表人：俞自凤

控股股东：王国锋

实际控制人：王国锋

关联关系：关联自然人张俊曾经控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：博雅慧聚科技发展有限公司

住所：徐州市泉山区软件园 C-1-A 一楼

注册地址：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 1 号楼 A 座 101-1 室

注册资本：5000 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询，技术服务

法定代表人：张俊

控股股东：徐州软件园发展有限公司

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