公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-004
证券代码：400049 证券简称：花雕 5 主办券商：东海证券
辽宁闽越花雕股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间

本次会议将于 2021 年 2 月 8 日上午九时召开，会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 2 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

公告编号：2021-004
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等。(七)会议地点：招远市金城路 100 号二楼会议室
二、会议审议事项

(一)审议《提名黄文义为公司董事的议案》；

鉴于公司董事会收到董事黄宝安递交的《辞职报告》，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名黄文义为第九届董事会董事，任职期限自本议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

公告编号：2021-004
(二)登记时间: 2021 年 2 月 7 日

(三)登记地点: 招远市金城路 100 号二楼会议室

四、其他
(一)会议联系方式

联系人：黄文义

联系地址：山东省招远市金城路 100 号

联系电话：18669737879

邮政编码：265400
(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）公司《第九届董事会第十二次会议决议》;

特此公告。

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。