公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-010

证券代码：400049 证券简称：花雕 5 主办券商：东海证券
辽宁闽越花雕股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

辽宁闽越花雕股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十三次会议于 2021 年 2 月 8 日在山东省烟台市招远市金城路 100 号
召开，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由黄文义主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《任命黄文义为公司董事长》议案

1、议案内容：

任命黄文义先生为公司董事长，任职期限自第九届董事会第十三
次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。自 2021 年 2 月 8 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-010

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备案文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十三次会议决议》
辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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