公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-009

证券代码：400049 证券简称：花雕 5 主办券商：东海证券
辽宁闽越花雕股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开及出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 2 月 8 日上午 9:00

2、会议召开地点：山东省招远市金城路 100 号

3、会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：黄宝安

6、会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表
决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席本次大会的股东（包括授权代表）共 3 人，持有表决权的股

份 448,206,791 股，占公司总股份数的 49.89%，符合有关法律法规及 公司章程的相关规定，会议有效。

公告编号：2021-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名黄文义为公司董事》的议案。
1、议案内容：

鉴于公司董事会收到董事黄宝安递交的《辞职报告》，导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，公司董事会提名黄文义为第九届董事会董事，任职期限自本议 案经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会 届满为止。
2、议案表决结果：

同意股数 448,206,791 股，占出席会议的全体股东所持有效表决股
份总数的 100%；反对票 0 票，占比 0%；弃权票 0 票，占比 0%。

3、回避表决情况：

无。
三、备查文件目录

《辽宁闽越花雕股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。