公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-21
证券代码：400050 证券简称：龙涤3 主办券商：申万宏源承销保荐
黑龙江龙涤股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日以传真、
邮件、快递、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资
料，并于 2022 年 4 月 27 日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第
三十六次会议。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况

与会董事认真审议了本次会议的议案，通过了如下决议：
1、《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润-371,805.10 元，加上 2021 年初未分配净利润-979,825,260.38 元，本年度可供股东分配净利润为-980,197,065.48 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，决定 2021 年度不进行利润分配。

该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、 《关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了公司 2021 年度董事会工作报告，具体议案内容详见《2021 年度董事会工作报告》。

该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

公告编号：2022-21
表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于聘请经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议经利安达会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年
度财务报告审计工作。

该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、《关于审议 2021 年年度报告及 2021 年年度报告（摘要）的议案》

鉴于公司的发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，将发布公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告（摘要）》，具体议案内容详见上述报告。

该议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》

鉴于公司的发展需要，按照信息披露规则及其他相关规章制度的要求，我公司将发布黑龙江龙涤股份有限公司 2022 年第一季度报告，具体议案内容详见公司《2022 年第一季度报告》。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、《关于审议补选公司董事的议案》

由于目前公司董事会人数低于《公司章程》中规定的 7 人要求，结合公司实际情况，经公司股东推荐，现拟补选张琦女士为龙涤股份第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。

张琦女士简历：

张琦，女，1977 年出生，中国国籍。2001 年至 2007 年任中国长城资产管
理公司哈尔滨办事处综合管理部科长；2007 年至 2011 年任中国长城资产管理公

公告编号：2022-21
司哈尔滨办事处综合管理部业务主管；2011 年至 2013 年任中国长城资产管理公司哈尔滨办事处资产经营部业务主管；2013 年至 2016 年任中国长城资产管理公司哈尔滨办事处业务管理部业务主管；2016 年至 2019 年任中国长城资产管理公司黑龙江省分公司资产管理业务部、资产……
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