公告日期：2022-04-27

证券代码：400050 证券简称：龙涤 3 主办券商：申万宏源承销保荐
黑龙江龙涤股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10:00

预计会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 16 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街 242 号福斯
特大厦 1504 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议 2021 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届监事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-022。

（四）审议《2021 年年度报告及 2021 年年度报告（摘要）》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告及 2021 年年度报告（摘要）》。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

（六）审议《关于审议补选公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-021。

（七）审议《关于审议补选公司监事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届监事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2022-022。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定
代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间:2022 年 5 月 19 日

上午 09：00 至 11：00，下午 14：00 至 16：00。

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