公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-08

证券代码：400050 证券简称：龙涤 3 主办券商：申万宏源承销保荐

黑龙江龙涤股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日，上午 10:00

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、总经理周景龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，持有表决权的股份总数 10,773,696 股，占公司有表决权股份总数的 3.06%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润-741,183.06 元，加上 2022 年初未分配净利润-980,197,065.48 元，本年度可供股东分配净利润为-980,938,248.54 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，决定 2022

公告编号：2023-08

年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 10,773,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了公司 2022 年度董事会工作报告，具体议案内容详见《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,773,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了公司 2022 年度监事会工作报告，具体议案内容详见《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,773,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无

公告编号：2023-08

（四）审议通过《关于审议 2022 年年度报告及 2022 年年度报告（摘要）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的发展需要，根据《退市公司及两网公司信息披露办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，编写了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告（摘要）》，具体议案内容详见上述报告。
2.议案表决结果：

同意股数 10,773,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于聘请经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则……
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