公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-14
证券代码：400050 证券简称：龙涤3 主办券商：申万宏源承销保荐
黑龙江龙涤股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 19 日以传真、
邮件、快递、专人送达等方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资
料，并于 2023 年 8 月 29 日以现场表决结合通讯表决方式举行了第六届董事会第
四十次会议。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况

与会董事认真审议了本次会议的议案，通过了如下决议：
1、《关于黑龙江龙涤股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

鉴于公司的发展需要，按照信息披露规则及其他相关规章制度的要求，我公司将发布黑龙江龙涤股份有限公司 2023 年半年度报告，具体议案内容详见《2023年半年度报告》。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《黑龙江龙涤股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议文件》

特此公告。

黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日

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