公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-013

证券代码：400053 证券简称：佳纸 3 主办券商：招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

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3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：：陈启昕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数80,246,339 股，占公司有表决权股份总数的 22.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况

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（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要公告》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报

告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,246,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：本公司聘请的北京市天中律师事务所。
（二）律师姓名：黄超、万昊伟
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员、召集人的主体资格合法、有效；本次股东大会的表决结果

公告编号：2025-013

合法有效。
四、备查文件

佳木斯金地造纸股份有限公司 2024 年股东大会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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