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公告日期：2026-04-16
公告编号：2026-007
证券代码：400053 证券简称：佳纸 3 主办券商：招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 14 日审议并通
过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第七届监事会共由三名监事组成，其中职工代表监事一名，另由公司职工代表大会选举产生：
提名帅建伦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李绍清先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2026-007
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
佳木斯金地造纸股份有限公司第六届监事会第九次会议决议
佳木斯金地造纸股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 16 日
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