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公告日期：2026-01-05
公告编号：2026-001
证券代码：400054 证券简称：R 托普 1 主办券商：申万宏源承销保荐
四川托普软件投资股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
四川托普软件投资股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2026年年第一次临时股东会于2026年1月3日下午14点在四川省成都市金牛区科兴北路19号9幢308公司会议室召开。此次召开股东会的通知于2025年12月16日在指定信息披露平台公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张优良先生主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东代表 1 人，代表股份 80,986,195 股，占
公司股份总额的34.96%。其中：出席本次会议的非转让股股东代表1人，代表股份 80,986,195 股，占公司股份总额的34.96%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东
会。
二、议案的审议和表决情况
公告编号：2026-001
1、审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》。
同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
2、审议通过了《关于拟变更公司法定代表人的议案》。
同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
3、审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》。
同意股份 80,986,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
三、备查文件
1、四川托普软件投资股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知；
2、四川托普软件投资股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议。
特此公告。
四川托普软件投资股份有限公司董事会
2026 年 1 月 5 日
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