公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-018

证券代码：400055 证券简称：国 瓷 5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司监事会主席、职工代表大会监

事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2023 年5 月 12 日审议并通过：

选举陈志华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 12 日审议并通过：

选举张咏梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2023-018

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以上人员选举属于正常换届选举，为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》.

《湖南国光瓷业集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 16 日

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