公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-005

证券代码：400055 证券简称：国瓷 5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购产品或服务 50,000,000 3,370,534.40

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 50,000,000 3,370,534.40 -

（二） 基本情况
1、关联方：深圳市安冠科技有限公司

公告编号：2024-005

住所：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 1801-1803 号

注册资本：5200 万元
经营范围：电子产品、工业互联网产品及嵌入式软件的研发与购销；智慧园区及智慧城市平台软件的研发与购销；智能建筑及智慧园区的节能、运维服务。
法定代表人：武华彪
实际控制人：刘三明、方芳
信用情况：不是失信被执行人
公司子公司深圳市智宇实业发展有限公司 2024 年预计向关联方深圳市安冠科技有限公司采购产品或服务 5000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计
2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事刘三明、方芳回避表决。

独立董事事前进行了认可：公司关于 2024 年度日常性关联交易预计是根据业务发展的实际需要，且关联交易遵循了公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况，不会影响公司及子公司的独立性。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，在董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。

独立董事审议中发表了独立意见：公司关于 2024 年度日常性关联交易预计是基于公司及子公司的实际情况进行的，满足公司及子公司日常经营活动的需要；且交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形；本次关联交易的关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。因此，我们同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2024-005

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格参照行业及市场标准，符合公司经营活动开展的需要。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，对公司及子公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司及子公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司业务发展及生产经营的正……
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