公告日期：2024-05-21

证券代码：400055 证券简称：国瓷 5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘三明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数358,638,188 股，占公司有表决权股份总数的 45.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,903,228 股，占公司有表决权股份总数的 2.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

北京国枫（深圳）律师事务所律师黄晓静、刘晗列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 358,547,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 91,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 358,547,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 91,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

《2023 年度独立董事述职报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 358,547,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 91,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 358,547,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 91,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 358,547,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 91,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据审计数据，公司 2023 年度利润亏损。为公司后续发展，决定不予分
配利润。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 358,547,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 91,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者同意股数 19,812,228 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.54%；反对 91,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持……
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