公告日期：2025-05-13

证券代码：400055 证券简称：R 国 瓷 1 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6栋 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面和微信方式
发出

5.会议主持人：刘三明

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据行业水平和公司实际情况，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。
2.回避表决情况：

关联董事刘三明、方芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司预计 2025 年度向公司实际控制人控制的深圳市安冠科技有限公司采购产品或服务 3000 万元。
2.回避表决情况：

关联董事刘三明、方芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司全资子公司无偿提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司生产经营的需要，公司实际控制人刘三明、方芳预计在 2025 年度无偿为其提供担保 2000 万元。
2.回避表决情况：

关联方无偿提供担保，为公司全资子公司纯获利行为，免予按关联交易审议及披露，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于关联方为公司全资子公司无偿提供财务资助的议案》
1.议案内容：

根据公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司生产经营的需要，公司实际控制人刘三明、方芳预计在 2025 年度无偿为其提供务资助 500 万元。
2.回避表决情况：

关联方无偿提供财务资助，为公司全资子纯获利行为，免予按关联交易审议及披露，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司由于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）在工作安排、收费、意见等方面存在分歧，经双方协商一致，决定不再聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，拟改聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据工商登记规范的要求及公司发展的需要，公司拟将经营范围由“物联网、智能建筑、智慧园区、智慧城市等项目的信息技术服务及工程设计服务；智慧工厂、智能生产装备的软、硬件开发、安装、销售；陶瓷制品的开发、销售。”变更为“一般事项：物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；数字技术服务；信息系统集成服务；工程管理服务。光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；发电机及发电机组……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。