公告日期：2025-06-27

证券代码：400055 证券简称：R 国 瓷 1 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
1. 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋
6 楼会议室

2.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面和微信方式
发出

3.会议主持人：刘三明

4.会议列席人员：公司监事及高管

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度总裁工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

《2024 年度独立董事述职报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根 据 深 圳 皇 嘉 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） 出 具 的 皇 嘉 会 审 字
(2025)HJ275277027 号审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-104,043,807.36 元。由于出现亏损，为公司的后续发展，因此 2024年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报表审计报告保留意见的专项说明》1.议案内容：

公司董事会认为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。保留意见涉及事项没有明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形说明。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

内容索引《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对……
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