公告日期：2025-12-10

证券代码：400055 证券简称：国 瓷 5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、对部分章节结构和名称做修订，具体如下：

修订前 修订后

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第二节 股东大会 第三节 股东会的一般规定

第三节 股东大会的召集 第四节 股东会的召集

第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知

第五节 股东大会的召开 第六节 股东会的召开

第六节 股东大会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议

第五章 董事会 第五章 董事和董事会

第一节 董事 第一节 董事的一般规定

第二节 董事会 第二节 董事会

第三节 独立董事

第六章 总裁及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员

第七章 监事会 第七章 监事和监事会

第 十 一 信息披露及投资者关系管理

章 （新增）

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司于 1993 年 6 月 9 日经湖 第三条 公司于1993年6月9日经湖南

南省经济体制改革委员会批准，首次向社会 省经济体制改革委员会批准，首次向社会定

定向募集法人股 240 万股，个人股 2760 万 向募集法人股 240 万股，个人股 2760 万股。
股。1999 年 8 月 17 日，经中国证券监督管 1999 年 8 月 17 日，经中国证券监督管理委

理委员会批准，公司向社会公众发行人民币 员会批准，公司向社会公众发行人民币普通

普通股 3500 万股。1999 年 12 月 9 日，公 股 3500 万股。1999 年 12 月 9 日，公司的

司的 3500 万股社会公众股在上海证券交易 3500 万股社会公众股在上海证券交易所上

所上市。 市。

2007 年 5 月 28 日，上海证券交易所下

发《关于对湖南国光瓷业集团股份有限公司

股票终止上市的决定》（上证上字[2007]113

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