公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-028

证券代码：400055 证券简称：国 瓷 5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，2025 年 12 月 8 日公司召开第九届董事
会第十次会议，审议并通过了《关于提名吕婷担任公司第九届董事会董事的议案》。
提名吕婷女士为公司董事，任职期限至公司第九届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事张桐女士辞去公司董事职务，因此提名吕婷女士为公司第九届董事会 董事。
（三）新任董监高人员履历

吕婷，女，出生于 1987 年 8 月，毕业于北京理工大学（本科学士学位），项目管
理专业 。

专业资格： 人力资源管理师（三级），中级职称 。

工作经历：

1、2008 年 10 月-2009 年 1 月，担任深圳市智宇实业发展有限公司行政主办。
2、2009 年 1-2014 年 5 月，担任深圳市智宇实业发展有限公司采购管理部主办。
3、2014 年 5 月起，担任深圳市智宇实业发展有限公司采购管理部总监。

公告编号：2025-028

3、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司正常发展的需求， 有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

4、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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