公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-011

证券代码：400055 证券简称：国 瓷 5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2026 年 4 月 24 日
审议并通过：

提名刘三明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 225,656,800股，占公司股本的 28.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名方芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,563,360 股，占公司股本的 5.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕婷女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会
会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何佳义先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡春学先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2026-011

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺权先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股
东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东
会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

贺全个人简历：

贺全，男，出生于 1976 年 10 月。毕业于清华大学土木水利学院建设管理系管
理科学与工程专业， 硕士研究生学历。

2003 年 1 月-2004 年 12 月，清华大学党委办公室行政管理工作助理；

2005 年 1 月-2005 年 9 月，亿城地产股份有限公司，项目部总经理助理；

2005 年 9 月-2006 年 9 月， Vendome Group 商业地产投资咨询有限公司中国公
司副总经理；

2006 年 9 月-2008 年 7 月， 海南上邦百汇城商业管理有限公司副总经理；

2008 年 7 月-2011 年 3 月，万达集团总部商业地产研究部副总经理；

2011 年 3 月-2012 年 2 月，金地集团商业地产公司招商部副总经理；

2012 年 2 月至今，联想集团商业资产项目总监、营销总监。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

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