公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-010

证券代码：400055 证券简称：国 瓷 5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年 （2025）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 采购产品或服务 30,000,000 10,846,870.23 新增项目未达预期，采
料、燃料和 购减少

动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 30,000,000 10,846,870.23 -

（二） 基本情况

关联方：深圳市安冠科技有限公司

住所：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 1801-1803 号

公告编号：2026-010

注册资本：5200 万元

经营范围：电子产品、工业互联网产品及嵌入式软件的研发与购销；智慧园区 及智慧城市平台软件的研发与购销；智能建筑及智慧园区的节能、运维服务。

法定代表人：武华彪

实际控制人：刘三明、方芳

信用情况：不是失信被执行人

公司子公司深圳市智宇实业发展有限公司 2026 年预计向公司实际控制人控制的
深圳市安冠科技有限公司采购产品或服务 3000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。关联董事刘三明、方芳回避表决。

独立董事事前进行了认可：公司关于 2026 年度日常性关联交易预计是根据业务
发展的实际需要，且关联交易遵循了公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格 公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况，不会影响公司 及子公司的独立性。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，在董事会审议 本议案时，关联董事应当回避表决。

独立董事审议中发表了独立意见：公司关于 2026 年度日常性关联交易预计是基
于公司及子公司的实际情况进行的，满足公司及子公司日常经营活动的需要；且交 易遵守了公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公 司及投资者利益的情形；本次关联交易的关联董事回避表决符合法律程序和相关规 定。因此，我们同意《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格参照 行业及市场标准，符合公司经营活动开展的需要。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，对公司及子公司的持续经营

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