公告日期：2026-04-28

证券代码：400055 证券简称：国 瓷 5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6栋 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面和微信方式
发出

5.会议主持人：刘三明

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度总裁工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

《2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-10,679,240.04 元。由于出 现亏损，为公司的后续发展，因此 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案 》
1.议案内容：

根据行业水平和公司实际情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬
方案。
2.回避表决情况：

关联董事刘三明、方芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

公司全资子公司深圳市智宇实业发展有限公司预计 2026 年度向公司实际
控制人控制的深圳市安冠科技有限公司采购产品或服务 3000 万元。
2.回避表决情况：

关联董事刘三明……
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