公告日期：2025-04-29

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，庄玉武在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

庄玉武，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政
法大学，学士学位。2010 年 7 月至 2017 年 3 月，就职于黑龙江广播电视台；2017
年 4 月至 2018 年 10 月，就职于广东盛唐律师事务所（深圳）；2018 年 1 月起，
任北京大成（哈尔滨）律师事务所青工委主任；2021 年 5 月起至 2025 年 4 月，
任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事庄玉武会
议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

庄玉武 8 8 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事庄玉武对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

意见
会议时间 会议名称 具体事项

类型

2024 年 3 第 七 届 董 事 1、王力女士不再担任公司董事职务；2、提 同意
月 28 日 会 第 十 一 次 名孙国平先生为公司董事候选人；3、公司

会议 拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限

公司申请不超过人民币 61,024 万元借款；4、

公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团

有限公司申请借款到期日延长；5、调整公

司向北京市海淀区国有资产投资集团有限

公司提供最高额质押担保具体条款；6、公

司拟注销公司子公司的分公司；7、拟修订

《公司章程》；8、董事会提请召开公司 2024

年第一次临时股东大会

2024 年 4 第 七 届 董 事 1、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集 同意
月 26 日 会 第 十 二 次 团有限公司申请不超过人民币 9,477 万元借

会议 款；2、公司拟向北京市海淀区国有资产投

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