公告日期：2025-05-26

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王庆明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数412,640,507 股，占公司有表决权股份总数的 63.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理杨发新先生、副总经理李爱武先生、财务负责人杨金桥先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过
人民币 50,318 万元借款》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 50,318 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,640,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.64%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.36%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（二）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到
期日延长》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 328,734 万元借款到期日进行延长。其中人民币
36,321 万元借款延长到期日不晚于 2026 年 1 月 31 日；人民币 23,842 万元借款
延长到期日不晚于 2026 年 2 月 28 日；人民币 189,082 万元借款延长到期日不晚
于 2026 年 3 月 31 日；人民币 79,489 万元借款延长到期日不晚于 2026 年 4 月 30
日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,640,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.64%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.36%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（三）审议通过《公司子公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供
担保》

1.议案内容：

公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币 1,000 万元流动资金贷款，拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供担保，担保本金金额不超过人民币 1,000 万元，担保期限不超过 1 年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,640,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.64%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.36%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（四）审议通过《公司拟为北京中技知识产权融资担保有限公司提供不超过人民
币 1,000 万元反担保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。