公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-076

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

关于补发第七届监事会第十二次会议决议公告的声明公告

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5
日在公司会议室以现场的方式召开了第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了《张菁荣女士不再担任公司监事会主席、监事职务》、《提名危玲女士担任公司监事职务》。因工作人员的遗漏，上述会议决议公告及相关公告未能按相关规定在全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时公开披露，现予以补充公告。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股转系统信息披露平台披露的《第七届监事会
第十二次会议决议公告（补发）》（公告编号：2025-075）。

公司董事会对本次公告补发给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性、准确性和规范性。

特此公告。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 15日

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