公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-083

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事、监事任命公告（补

发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 12 月 5 日，公司召开
第七届董事会第二十三次会议审议并通过《提名闫菲女士为公司董事候选人》的议案。
2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 12 月 5 日，公司召开
第七届董事会第二十三次会议审议并通过《提名费冰馨女士为公司董事候选人》的议案。
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 12 月 5 日，公司召开
第七届董事会第二十三次会议审议并通过《提名高莉莉女士为公司董事候选人》的议案。
4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 12 月 5 日，公司召开
第七届监事会第十二次会议审议并通过《提名危玲女士担任公司监事候选人》的议案。
提名闫菲女士为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，本次任免尚需提
交 2025 年第三次临时股东会审议，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名费冰馨女士为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，本次任免尚需
提交 2025 年第三次临时股东会审议，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高莉莉女士为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，本次任免尚需
提交 2025 年第三次临时股东会审议，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-083

提名危玲女士为公司监事，任职期限至公司本届监事会届满为止，本次任免尚需提
交 2025 年第三次临时股东会审议，自 2025 年 12 月 22 日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

1、鉴于公司控股股东变更，原董事王腾、姜骞先生、李雪梅女士不再担任董事职务，为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，提名闫菲、费冰馨、高莉莉女士为公司第七届董事会董事。

2、鉴于公司控股股东变更，原监事张菁荣女士不再担任监事职务，为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，提名危玲女士为公司第七届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

闫菲女士，40 岁，汉族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。历任毕马威华振会计师事务所助理经理；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部部门经理助理、经理；现任北京市广域方圆商贸有限责任公司财务负责人。具有美国注册管理会计师 CMA 证书。

费冰馨女士，40 岁，汉族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于美国伍斯特理工学院，硕士研究生学历。历任北京华章德远资产管理有限公司行业研究员；北京润沣资本管理有限公司投资中心项目经理；现任北京海淀科技发展有限公司总经理助理兼投资部经理。

高莉莉女士，41 岁，汉族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。历任中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司人力资源部经理；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部部门经理助理、经理；现任北京市广域方圆商贸有限责任公司综合管理部部门经理。

危玲女士，46 岁，汉族，无境外永久居留权，群众，毕业于北京交通大学，本科学历。历任北京新世纪科技技术有限公司税务主管；北京世邦魏理仕物业管理有限公司财务经理、财务总监；现任北京海淀科技发展有限公司……
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