公告日期：2025-12-31

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：余冬明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《王庆明先生不再担任公司董事长职务的议案》
1.议案内容：

王庆明先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务。自 2025 年 12 月 30 日
起，不再担任公司董事、董事长职务。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举余冬明先生为公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现推荐选举余冬明先生为公司第七届董事会董事长。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名张丰勇先生为独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现推荐张丰勇先生为公司董事会独立董事候选人。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第七届董事会已于 2025 年 12 月 12 日届满，因届满时第八届董事会换
届工作尚未筹备完成，予以延期换届。

现第八届董事会筹备事宜已经完成，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 7 名董事组成。董事会现提名：
1、余冬明先生、闫菲女士、费冰馨女士、高莉莉女士、司徒智博先生为公司第八届董事会董事候选人；

2、张丰勇先生、马菁女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上董事任职期限自公司股东会审议通过之日起三年。上述董事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，备任职资格，且均不属于失信被执行人。

上述董事候选人经股东会审议通过后，共同组成公司第八届董事会。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，第七届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名公司第八届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由 7 名董事组成，董事会设董事长一名。

公司董事会选举余冬明先生为第八届董事会董事长。

本议案由股东会审议通过第八届董事会组成后生效。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年年度财务报告的审计服务。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃……
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