公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-011

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举审计委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

为进一步完善公司治理结构，强化内部控制与风险管理，规范财务报告流程，保障公司财务信息真实完整，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关
规定，结合公司实际经营发展需要，公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第八届董事
会第二次会议，审议通过《公司设审计委员会》、《提名闫菲等人为审计委员会委员》的议案。

根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会的主任委员（召集人）由董事中会计专业人士担任。

审计委员会组成人员审计委员会委员：闫菲（董事）、马菁（独立董事）、张丰勇（独立董事），其中，会计专业人士闫菲为审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

特此公告。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

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