公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-015

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证
券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余冬明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数413,155,503 股，占公司有表决权股份总数的 63.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-015

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理柴铭先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修改公司章程》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》并结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 413,155,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《公司取消监事会》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，依据公司章程相关规定，取消公司监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 413,155,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

公告编号：2026-015

（三）审议通过《公司设审计委员会》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化内部控制与风险管理，规范财务报告流程，保障公司财务信息真实完整，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司设立审计委员会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 413,155,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《提名闫菲等人为审计委员会委员》

1.议案内容：

提名董事闫菲女士、独立董事马菁女士、张丰勇先生为审计委员会委员。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 413,155,503 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：黑龙江琛源律师事务所
（二）律师姓名：王艳梅、吴言

公告编号：2026-015

（三）结论性意见

本所律师认……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。